بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على موقع تداول بتاريخ 04 / 11 / 1445 الموافق 12 / 05 / 2024 م والمتعلق بإستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة عنان محمد السبهين واشارة الى المادة 69 فقرة 5 من نظام الشركات والمادة 25 فقرة 5 من النظام الاساسي للشركة والمادة 41 من النظام الاساسي ( نصاب انعقاد مجلس الادارة )
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد أربعة مقاعد شاغرة لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14/ 10 / 2021 م وتنتهي في 13 / 10 / 2024 م وسيتم انتخاب عدد أربعة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ، التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 / 05 / 2024، وإلى موعد أقصاه 12 / 06 / 2024 م، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:
1- تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية
2- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها
3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:
-وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
-اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.
6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية
7- توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.
8- يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.
9- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، وتسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412
لاي أستفسار نأمل التواصل مع شئون المساهمين بيانات الإتصال الهاتف 0112079767
فاكس: 0112079604 بريد إلكتروني: investor-relations@tihama.com
